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易联支付董事长被罚,反洗钱不力!

支付之家网获悉,持牌支付机构易联支付有限公司(简称“易联支付”)以及时任董事长同因违反反洗钱业务管理规定被人民银行处罚。

行政处罚决定书文号“广东银罚决字〔2024〕29号”显示,易联支付有限公司存在“违反反洗钱业务管理规定”的违法违规行为,中国人民银行广东省分行对其处罚款90万元。

时任易联支付有限公司董事长兼总经理谭*强,同样因“违反反洗钱业务管理规定”的违法违规行为,被处罚款3万元。

易联支付有限公司成立于2005年,是获得中国人民银行《支付业务许可证》的国内大型非银行支付机构,同时也是国内首批获得批准从事跨境人民币支付业务的支付机构。

新版支付牌照下,支付业务类型重新划分,易联支付业务类型变更为“储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类(广东省)”,牌照有效期至2026年底。

目前,易联支付有限公司法定代表人、董事长已经变更为朱启文。易联支付唯一股东易联金控信息股份有限公司法定代表人、董事长/经理仍为谭威强。

近年来,监管部门对支付机构违规行为保持高压态势。

自2015年以来,监管部门铁腕整顿支付行业,对支付机构频作处罚,开罚单已成常态化监管手段,而违反反洗钱规定已成支付机构违规被罚的主要领域之一。

透过易联支付方面的罚单不难看出,其违法违规行为与反洗钱有关。

事实上,反洗钱监管近年呈现加码趋势。

截至目前,遭受处罚的支付机构数量已非常多,而且部分支付机构是屡次被罚。

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