反洗钱

反洗钱网(amlcn.com)获悉，为进一步规范反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）监管行为，落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》相关要求，中国人民银行对《中国人民银行办公厅关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法（试行）〉有关事项的通知》（银办发〔2014〕263 号文印发，以下简称《通知》）进行了修订。 《征求意见稿》明确由央行总行直接监管27家全…

No.1 人民银行规范反洗钱和反恐怖融资监管行为 7月18日，中国人民银行发布通知称，为进一步规范反洗钱和反恐怖融资（统称“反洗钱”）监管行为，落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》相关要求，中国人民银行对《中国人民银行办公厅关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法（试行）〉有关事项的通知》（银办发〔2014〕263号文印发）进行了修订，形成了《关于落实…

近日，中国人民银行重庆市分行发布政处罚公示信息，刚刚被注销支付牌照的人保支付科技（重庆）有限公司因存违法违规行为领央行罚单。 行政处罚决定书文号“渝银罚决字〔2025〕25 号”显示，人保支付科技（重庆）有限公司存在以下违法违规行为： 1.违反账户管理规定。 2.未按规定履行数据安全保护义务。 3.未按规定履行客户身份识别义务。 中国人民银行重庆市分行对其给…

近日，中国人民银行重庆市分行发布政处罚公示信息，持牌支付机构重庆鲲鹏支付服务有限公司因存违法违规行为领央行罚单。 行政处罚决定书文号“渝银罚决字〔2025〕27 号”显示，重庆鲲鹏支付服务有限公司存在“未按规定报送可疑交易报告”违法违规行为，中国人民银行重庆市分行对其处 47 万元罚款。 同时被罚的还有时任重庆鲲鹏支付服务有限公司总经理及反洗钱领导小组组长薛…

No.1 京津冀金融科技创新监管工具项目落地天津养老社区 据中国人民银行天津市分行最新消息，入选京津冀金融科技创新监管工具的天津银行“基于深度学习和智能安全终端的轻型柜面服务”项目近日入驻金秋港湾服务驿站，首次将轻型柜面服务场景引入养老社区。 据悉，轻型柜面是一种高集成度终端，融合了人脸识别、活体检测、北斗定位等先进技术。它通过远程视频柜员，支持办理社保卡开…

《中华人民共和国反洗钱法》已由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2024年11月8日修订通过，2025年1月1日起施行。 反洗钱网(amlcn.com)据央行方面消息，为贯彻实施反洗钱法，完善反洗钱规章制度体系，中国人民银行对现行反洗钱规章进行了清理，决定对2部规章的部分条款予以修改，并废止1部规章。目前，起草形成《中国人民银行关于修改和废止部…

今日导览ZFZJ.CN   ●人行深圳分行准予财付通多位负责人变更 ●北京市互联网金融行业协会发布风险提示 ●亿联银行：未对任何存款产品止付 ●…..   PAY NEWSZFZJ.CN   No.1 山东7家村镇银行解散 近日，山东金融监管局发布一系列解散批复，同意济阳北海村镇银行股份有限公司等7家村镇银行解散，其资产、负债、业务及各项权利义务…

《中国人民银行业务领域网络安全事件报告管理办法》将于2025年8月1日施行，为支付行业的稳健发展筑牢安全防线。

中国人民银行再次开出“大额罚单”，持牌支付机构中通支付有限公司被罚没合计1894.52万元。

在金融监管日益严格，反洗钱工作成为维护金融秩序稳定的关键的当下，京东旗下持牌支付机构网银在线（北京）科技有限公司因反洗钱不利领央行罚单。 行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2025〕24号”显示，网银在线（北京）科技有限公司存在“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告”的违法违规行为，中国人民银行北京市分行对其处罚款101.7…