资讯

一通自称“支付软件客服”的来电，一句“您的百万保障到期将扣费”的警告，一场“指导关闭服务”的贴心协助——这精心编排的剧本，正窥视着您的支付账户！为守护群众“钱袋子”，龙警火速拆解骗局“四幕套路”，请广大群众注意防范： 01伪造身份，制造恐慌： 不法分子通过改号软件或境外来电（如：+85、192、00开头），冒充“XX支付中心”“XX客服”等身份致电受害者，告…

No.1 神州信息连续中标多家银行支付中台建设项目 8月4日，神州信息宣布，其本外币一体化支付中台解决方案近期获得北京、福建、青岛及香港地区多家银行认可，并连续中标相关支付中台建设项目。 该项目覆盖国有大行、股份制银行及城商行，旨在通过统一支付接口、集中资金路由及实时风险监控，提升跨境与境内支付效率。 No.2 移卡获得日本支付机构资质 移卡公告称，其全资子…

新修订的《反洗钱法》于 2025年1月1日起正式施行。据反洗钱网获悉，为落实《反洗钱法》有关要求，有效应对反洗钱国际评估，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（简称《管理办法》）。 支付之家网注意到…

新修订的《反洗钱法》于 2025年1月1日起正式施行。反洗钱网获悉，为落实《反洗钱法》有关要求，有效应对反洗钱国际评估，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》）。 相较于旧规，此…

第一章 总则 第一条 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，维护国家安全和金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，制定本办法。 第二条 在境内设立的下列机构，履行本办法规定的金融机构反洗钱义务： （一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行；…

近日，中信银行信用卡中心发布权益调整公告，宣布自9月25日起，“颜卡GO主题银联无界白金卡（畅享版/休闲版/酷玩版）”的“月月省钱”权益将迎来重大调整：原高频低门槛的50元档、25元档礼品，将被低频高门槛的5000元消费满减金替代，同时取消部分小额优惠。这场看似“缩水”的权益变动，实则折射出信用卡行业在存量竞争下的权益策略转型。 根据公告，“月月省钱”板块原…

No.1 工商银行：正在推进个人消费贷款 与服务业经营主体贷款贴息政策的组织实施工作 8月2日，工商银行公告称，正在依法依规、积极有序推进个人消费贷款与服务业经营主体贷款贴息政策的组织实施工作。工商银行将坚持市场化、法治化原则，优化办理流程，简化办理手续，推动政策尽快实施。 No.2 北京一卡通上新“玲珑通Plus”NFC交通卡 北京金控集团所属北京市政交通…

“屋漏偏逢连夜雨”。上海市浦东新区人民法院最新送达的限制消费令显示，上海商联信电子支付服务有限公司因未按期履行“(2025)沪0115执13728号”执行案件所涉15.02万元标的，已被列入限制高消费名单，公司法定代表人刘凤仕不得实施乘坐飞机、高铁等高消费行为。 对于一家注册资本1亿元、曾获批预付卡发行与受理业务的持牌支付机构而言，十几万元仍无法偿付，意味着…

为进一步打击洗钱及恐怖融资活动，中国人民银行于2025年6月22日正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（简称《办法》），并将于2025年8月1日起施行。针对贵金属和宝石行业反洗钱监管的专项制度突破，标志着我国反洗钱监管体系向特定非金融领域纵深拓展。 贵金属和宝石交易因具有高价值、匿名性强、流通性快等特点，长期被洗钱分子视为“灰色通道”。…

No.1 手机QQ已支持将钱包余额直接转到微信零钱 据媒体报道，手机 QQ 悄悄上线了将钱包余额转到微信零钱的功能。而在此前的 QQ 版本中，已支持将钱从微信转入 QQ 钱包余额。用户需要前往微信授权，之后便可以将 QQ 钱包余额转账到同名的微信零钱账户，并且 0 手续费。 No.2 渣打银行增设优先私人理财中心 7月30日，渣打银行（中国）有限公司（简称“…