支付罚单

近日，中国人民银行湖南省分行发布行政处罚决定信息公示表，中移支付有限公司因存在“未按规定对单位支付账户的开立开展审慎核实”等情形，被罚超16万元。 行政处罚决定书文号“湘银罚决字〔2025〕3号”显示，中移支付有限公司存在以下违法违规行为： 1.未按规定对单位支付账户的开立开展审慎核实； 2.未按规定建立单位开户审慎核实机制； 3.未按规定将被列入黑名单的特…

近日，中国人民银行北京市分行发布行政处罚决定信息公示表，北京海科融通支付服务有限公司因存在“未约定手续费费率”等情形，被罚近千万元。 行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2025〕43号”显示，北京海科融通支付服务有限公司存在以下违法违规行为： 1.未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求； 2.未严格落实特约商户管理要求； 3.违反特约商户收单银行结算账户管理规…

北京市政交通一卡通有限公司因存违规将预付卡用于网络支付业务渠道等三项违规被警告，并处罚款56万元。时任北京市政交通一卡通有限公司副总经理陈某革被警告，并处罚款5万元。

No.1 商务部副部长盛秋平： 将打造一批国际消费集聚区和入境消费友好商圈 商务部副部长盛秋平4月27日在国新办发布会上表示，商务部将继续深化国际消费中心城市建设，支持推动扩大入境消费。商务部将打造国际化消费环境，指导各地优化涉外支付服务，提升离境退税政策效能，打造一批国际消费集聚区和入境消费友好商圈，打通外国人在华消费堵点、痛点。近期财政部门正积极研究对有…

中国人民银行北京市分行发布行政处罚决定信息公示表，北京海科融通支付服务有限公司因存在“未约定手续费费率”等情形，中国人民银行北京市分行对其处以警告，并处罚款835.4万元。同时被罚的还有时任北京海科融通支付服务有限公司总经理孟立新。据悉，孟立新被警告，并处罚款31万元。

支付之家网获悉，持牌支付机构易联支付有限公司（简称“易联支付”）以及时任董事长同因违反反洗钱业务管理规定被人民银行处罚。 行政处罚决定书文号“广东银罚决字〔2024〕29号”显示，易联支付有限公司存在“违反反洗钱业务管理规定”的违法违规行为，中国人民银行广东省分行对其处罚款90万元。 时任易联支付有限公司董事长兼总经理谭*强，同样因“违反反洗钱业务管理规定”…

近日，中国人民银行再次开出“天价罚单”，有赞旗下持牌支付机构北京高汇通商业管理有限公司（简称“高汇通”）被罚没合计2787万元。 行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2024〕23号”显示，北京高汇通商业管理有限公司存在以下违法违规行为： 1.违规开展条码支付业务； 2. 未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况； 3. 未严格落实开户实名制审核要求； …

近日，中国人民银行再次开出“天价罚单”，得仕股份有限公司（简称“得仕股份”）被罚没合计8873.12万元。 行政处罚决定书文号“上海银罚字〔2023〕30号”显示，得仕股份有限公司存在“1.违反商户管理规定；2.违反清算管理规定。”的两项违法违规行为，中国人民银行上海市分行对其警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。 得仕…

近日，人民银行天津分行开出“天价罚单”，中汇电子支付有限公司因存在多项违法违规行为，被予以警告，并没收违法所得1328.11万元，罚款6762.55万元。 中汇支付此次罚没合计8090.66万元，涉及金额可进入支付机构“天价罚单”前TOP5之列。 借此，支付之家网统计了第三方支付行业近年来被开出的系列“天价罚单”，高至30.62亿元，低至1004万元，以供参…

2022年2月7日，中国人民银行上海分行发布多条行政处罚公示信息，持牌支付机构快钱支付和得仕股份等领“天价”罚单。 行政处罚决定书文号“上海银罚字〔2022〕4号”显示，快钱支付清算信息有限公司（简称“快钱支付”）存在下列违法违规行为： 1.违反账户管理规定； 2.违反清算管理规定； 3.未按规定履行客户身份识别义务； 4.与身份不明客户交易。 中国人民银行…