支付罚单

支付之家网获悉，持牌支付机构易联支付有限公司（简称“易联支付”）以及时任董事长同因违反反洗钱业务管理规定被人民银行处罚。 行政处罚决定书文号“广东银罚决字〔2024〕29号”显示，易联支付有限公司存在“违反反洗钱业务管理规定”的违法违规行为，中国人民银行广东省分行对其处罚款90万元。 时任易联支付有限公司董事长兼总经理谭*强，同样因“违反反洗钱业务管理规定”…

近日，中国人民银行再次开出“天价罚单”，有赞旗下持牌支付机构北京高汇通商业管理有限公司（简称“高汇通”）被罚没合计2787万元。 行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2024〕23号”显示，北京高汇通商业管理有限公司存在以下违法违规行为： 1.违规开展条码支付业务； 2. 未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况； 3. 未严格落实开户实名制审核要求； …

近日，中国人民银行再次开出“天价罚单”，得仕股份有限公司（简称“得仕股份”）被罚没合计8873.12万元。 行政处罚决定书文号“上海银罚字〔2023〕30号”显示，得仕股份有限公司存在“1.违反商户管理规定；2.违反清算管理规定。”的两项违法违规行为，中国人民银行上海市分行对其警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。 得仕…

近日，人民银行天津分行开出“天价罚单”，中汇电子支付有限公司因存在多项违法违规行为，被予以警告，并没收违法所得1328.11万元，罚款6762.55万元。 中汇支付此次罚没合计8090.66万元，涉及金额可进入支付机构“天价罚单”前TOP5之列。 借此，支付之家网统计了第三方支付行业近年来被开出的系列“天价罚单”，高至30.62亿元，低至1004万元，以供参…

2022年2月7日，中国人民银行上海分行发布多条行政处罚公示信息，持牌支付机构快钱支付和得仕股份等领“天价”罚单。 行政处罚决定书文号“上海银罚字〔2022〕4号”显示，快钱支付清算信息有限公司（简称“快钱支付”）存在下列违法违规行为： 1.违反账户管理规定； 2.违反清算管理规定； 3.未按规定履行客户身份识别义务； 4.与身份不明客户交易。 中国人民银行…